因赛集团(300781) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-044 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十四次会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 29 日 以电子邮件发出，会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据公司法、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人办理工商变更及《公司 章程》备案等相关事宜，具体内容以最 ...