因赛集团(300781) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名作为召集人，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...