乐心医疗(300562) - 第五届董事会第二次会议决议公告

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-073 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董 事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 7 月 31 日以线 上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议； 2、深交所要求的 ...