飞鹿股份(300665) - 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-088 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年第 三次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次会议审议通过后，决 定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） 14:00 （2）网络投票时 ...