飞鹿股份(300665) - 关于修订《公司章程》的公告

一、《公司章程》修订情况 基于公司治理结构的调整情况以及公司股本的最新情况，同时根据《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，现拟对《公司章程》 进行修订。修订说明如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-087 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 现将具体情况公告如下： 1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 2、整体删除原《公司章程》中"第八章 监事会"；将其他涉及到"监事 会"相关表述修改为审计委员会相关表述。 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公 司章程》将个别笔误、表述进行完善。 ...