飞鹿股份(300665) - 股东会议事规则（2025年8月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规 定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程规 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等） ...