飞鹿股份(300665) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第 1 页 共 5 页 案调查，尚未有明确结论意见； 第一章 总 则 第一条 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员。 第五条 董事会秘书应当具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定要求的任职条件，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通 能力。 第二章 董事会秘书的任职条件与职责 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第 2 页 ...