飞鹿股份(300665) - 对外担保决策制度（2025年8月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）其他相关法律、法规、文件的规定制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司（含直接 和间接控股子公司）。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保执 行应按照本制度执行。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担 保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会审议。 第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）本 ...