飞鹿股份(300665) - 董事会议事规则（2025年8月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步规范株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书主管 董事会办公室，负责保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）制定公司的基本管理制度； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总 监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）在股东会授权范围内，决定公司 ...