飞鹿股份(300665) - 董事会专门委员会议事规则（2025年8月）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 8 月） 1 第一章 总 则 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三章 委员会的职责 第5条 战略委员会的主要职责权限： （五）董事会授权的其他事宜。 第6条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第7条 审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2 第1条 为提升株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，保障董事会专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国 家有关法律法规和监管规则的要求以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制订本规则。 第2条 公司董事会设置以下专门委员会（以下简称"委员会"）： （一）战略委员会； （二）审计委员会； （三）提名委员会； （四） ...