科润智控(834062) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-121 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电话和书面方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科 润智能控制股份有限公司职工代表董事、执行事务董事任命公告》（公告编号： 2025-122）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司 ...