津投城开(600322) - 津投城开关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—074 天津津投城市开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开十一届三十三次临时董事会会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会战略及投资评 审委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作实施 细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作实施细则>的议案》《关于修订 <董事会预算与审计委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会授权管理 办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 根据 2024 年 ...