科润智控(834062) - 2025年第三次职工代表大会决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-120 科润智能控制股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面和电话方 式发出 5.会议主持人：王荣余 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 95 人，实际出席职工代表 85 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，免去周梦璇职工代表监事职务，并将在董事会中设 置一名职工代表董事。现推选廖小云先生为公司第四届董事会职工代表董事，任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 廖小 ...