西磁科技(836961) - 独立董事专门会议工作制度

宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.10《独立董事专门会议工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-072 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等有关法律、行政法规、部门 ...