宝莱特(300246) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-047 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第九届董事会第一次会议，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以口头通知方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席的 董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 审议通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨振新 | 陈坚、孙凤强 | | 薪酬与考核委员会 | 陈坚 | 杨振新、燕金元 | | 战略委员会 | 燕金元 | 陈坚、黎晓明 | 以上各委员会任期与本届董事会相同。 （以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、 ...