宝莱特(300246) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-049 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、第九届董事会第一次会议以及 2025 年第一次职工代表大会审议通过 了换届选举相关议案，公司已顺利完成董事会的换届选举及高级管理人员和其他 相关人员的换届聘任工作。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。具体情况如下： 非独立董事：燕金元（董事长）、张道国、许薇、黎晓明、孙凤强、陈达元 （职工代表董事） 独立董事：薛俊东、杨振新（会计专业人士）、陈坚 副总裁：张道国 公司第九届董事会成员的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公 ...