沃特股份(002886) - 独立董事专门会议工作制度（2025年8月）

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通 知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上的独立董事出席方可举行；独立董 事因故不能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席；委托出席 ...