证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了 会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"延期是公司根据项 目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状 态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变 更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对沃特股 份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.08 元（不含税）后，募集资金净额 为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）于 202 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，除临时董事会会议 外，于会议召开十日以前通知全体董事。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日以书 面方式通知全体董事。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头通知 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本办法的规定。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：是指公司为控股股东或实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东或实际控制 人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东 或实际 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司 股东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司对于关联交易应按相关 规定切实履行信息披露义务。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）公平性原则，即公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则，即充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则，即采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果， 降低沟通成本； （四）合规性原则，即严格遵守国家法律法规及证券交易所的规定； （五）诚实信用的原则，即公司可以通过投资者关系管理的各种活动，自愿 地披露现行法律、法规、规章和规范性文件规定应披露信息以外的信息，以帮助 投资者作出理性的投资判断和决策。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管 理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定和《深圳市沃 特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检 查被审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执 行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第五节 | | 董事会秘书 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息，包括但不限于重大事项 信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 "重大信息内部报送"是指出现本制度第二条所述情形或事件时，按 照本制度规定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应当在第一时间将有关信 息向公司证券部报送。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，证券部为重大信息 内部报送和公司信息披露事务的日常 ...