本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份""公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议 通过《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》，公司董事会同意拟对深圳 协同创新高科技发展有限公司（以下简称"深圳协同创新"）的会计核算方法进行 变更。本次变更前，公司对所持有深圳协同创新股权按照长期股权投资列报，并 按权益法进行计量；本次变更后，公司对所持有深圳协同创新股权将按照以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资进行列报， 并按公允价值进行后续计量。根据相关法律法规的规定，本次变更会计核算方法 无需提交本公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计核算方法变更的依据 2021 年 7 月，公司参股投资持有深圳协同创新 20%的股权，投资完成后本 公司向深圳协同创新委派一名董事，并将其作为长期股权投资核算；2024 年 6 月，公司召开 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2025 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见》） （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见》） 全体高管签名： 全体董事签名： 吴 宪 何 征 黄文锋 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 方小法 朱 珊 黄富诗 何 征 张 亮 陈 瑜 徐 劲 二〇二五年四月二十九日 ...

本报讯 （记者李昱丞）4月24日晚间，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"）发布 2024年年报。2024年公司实现营收18.97亿元，同比增长23.45%；归母净利润达3659.65万元，同比增长 520.69%，扣非后归母净利润达2782.83万元，同比增长2085.60%。在新能源、AI算力、低空经济等产业 爆发背景下，沃特股份深耕特种高分子材料，正加速撕破外资垄断壁垒。 年报披露，沃特股份2024年研发费用首次突破亿元大关，达1.16亿元，占营收6.10%，重点投向前沿尖 端领域的研发与创新，不断提升服务客户产品和解决方案的迭代能力。公司千吨级PEEK（聚醚醚酮） 产线实现全产业链自主可控，成为全球少数掌握"树脂合成-改性加工"技术的企业。目前，PEEK产品已 批量供应人形机器人关节部件，整机减重达15%，续航时间延长31%。 十年磨一剑的战略显效。自2014年收购韩国三星LCP产线转型特种材料，沃特股份已形成LCP（液晶高 分子）、PPA（高性能聚酰胺）、PEEK、聚芳醚砜四大产品矩阵。2024年公司攻克14项核心技术， LCP薄膜成型、PEEK连续聚合等工艺突破，使公司成为英伟达GB ...

4月24日晚间，中国特种高分子材料领军企业沃特股份（002886.SZ）发布2024年年度报告。2024年，全 球制造业在新能源革命、人工智能爆发、低空经济崛起的多重浪潮中迎来结构性变革。 这份业绩不仅刷新了公司上市以来的增长纪录，更标志着其历经十年布局的特种材料平台化战略进入全 面爆发期。细剖年报数据，特种高分子材料业务贡献了近半营收，成为绝对增长引擎。从LCP（液晶高 分子）打破5G天线材料的海外垄断，到PEEK（聚醚醚酮）在人形机器人关节领域实现国产替代，沃特 股份正以"硬核科技"重塑中国高端材料的全球竞争力。 有"黄金高分子"之称的PEEK在资本市场上已掀起多重热浪，沃特股份推出的"沃特DuraKraft PEEK"密 度仅为1.3g/cm³，比铝合金轻50%，强度却媲美金属，大幅降低了机械臂负载能耗。公开资料显示，沃 特股份的相关机器人客户厂商采用该产品作为关节部件，整机减重15%，续航时间从8小时延长至10.5 小时，同时具备耐高温+抗疲劳，以及极端环境"零变形"等优良性能。 特种材料业务持续发力，从"单点突破"到"平台化矩阵" 沃特股份的业绩提速，本质是一场持续近十年的"特种材料替代革命"的结果 ...

（二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行独立性自查；与 公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责， 不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛宝军，中国国籍，无境外永久居留 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文广，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1985 年 大连轻工业学院本科塑料专业毕业。从事塑料行业 35 年，是塑料改性专家和行 家。主编塑料专著 6 本，授权发明专利 5 项，获得市级科技进步一等奖 1 项，担 任 TC48、TC15SC10、TC374WG10 国家标委会委员，参与编写标准 6 项。现任 中共深圳市高分子行业协会党委书记、深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书 长。本人已取得独立董事资格证书，现任公司、深圳市德方纳米科技股份有限公 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 本人积极参加公司的董事会、股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行相关程序，合法有效。2024 年度本人对提交董事会的全部议 案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因 此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主 任委员。 一、基本情况 （一）工作履历、专业 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 舆情管理制度（2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为增强深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在各类舆 情事件中的应对效率，构建高效、灵敏的应急响应体系，确保公司能够迅速、妥 善地处理舆情事件对公司品牌形象、市场声誉及日常运营造成的潜在影响，切实 维护投资者和公司的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）各类媒体（含报刊、电视、网络等）对公司的负面报道或评论。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或已经影响投资者决策，导致股价异常波动的信息。 （四）其他与公司相关的信息披露事项，并可能或者已经对公司股票及其衍 生品交易价格产生显著影响的公司信息事件。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查在任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 证券简称：沃特股份 证券代码：002886 2024 年员工持股计划管理办法（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）《公司章程》 《深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等有关规定， 制定《深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下 简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺 ...