沃特股份(002886) - 董事会议事规则（2025年8月）

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，除临时董事会会议 外，于会议召开十日以前通知全体董事。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日以书 面方式通知全体董事。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头通知 ...