精研科技(300709) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-042 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易 ...