精研科技(300709) - 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-045 江苏精研科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为第四届董事会非独 立董事候选人的议案》，现就有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董 事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独 立董事人数保持 3 名不变。 杨俊先生的简历详见附件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 附件： 简历 杨俊先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2017 年 7 月担任常柴股份有限公司财务经理；2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任常高新金隆控股有限公司财务经理； ...