精研科技(300709) - 董事会议事规则

江苏精研科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四） 法律法规、部门规章、深圳证券交易所规定的其他情形。 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精 研科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 公司章程和股东会的授权范围内，负 ...