精研科技(300709) - 股东会议事规则

江苏精研科技股份有限公司 股东会议事规则 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改公司章程； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过人民币 500 万元； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 ...