精研科技(300709) - 董事会战略委员会工作制度

江苏精研科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公司董事 长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能 或无法履行职责时， ...