弘信电子(300657) - 第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-65 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 7 月 30 日发出，经 全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 8 月 1 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高 级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司控股子公 司拟对外投资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《 ...