博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年八月 1 （603727） 目 录 | 2025 3 议案一：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审计机构的议案. | | --- | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | 议案三：关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案 5 | 2 议案一：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 各位股东： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够独立完成 审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。其具备执行证券相关业务的 资格，具备从事财务报告审计和内部控制审计等审计业务的资质和能力。 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司审计业务的连续性与稳健 性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权公司管理层依照市 场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并已由审计委员会审核通过。 以上议案，请各 ...