上海洗霸(603200) - 上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-054 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 4 日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜博士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华 人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 （二）审议并表决通过了《关于聘任副总裁的议案》 本次会议同意聘任戴帆先生为公司副总裁，任期自董事会会议 审议通过之日起 ...