哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届十六次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-028 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《哈药集团股份有限公司关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的公告》 1 （公告编号：2025-029）。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月五日 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中公司董事孙峙峰先生及刘 墨先生因工作原因分别授权委托董事胡晓萍女士、尹世炜先生出席会议并 行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议通过了《关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的议 案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 根据第十届董事会第十三次会议决议，公司积极推进分公司哈药集 ...