川润股份(002272) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-040号 四川川润股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。会议由半数以上董事推举董事罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 1 票，审议通过《关于 选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长。任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。罗永忠先生简历详见公 司于 2 ...