安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

安琪酵母股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 11 日 安琪酵母股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 ● 会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 ● 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 11 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2025 年 8 月 11 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表）； 三、审议会议议案： 1.关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目 的议案； 2.关于调整公司独立董事津贴的议案； 3.关于公司实施生物智造中心建设项目的议案； 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、股东及股东代表对议案进行书面表决； 六、股东代表、律师共同负责计票、监票； 七、宣布现场表决结 ...