川润股份(002272) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-041号 四川川润股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会 5 名非独立董事、3 名独 立董事；于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届 董事会董事长、第七届董事会各专门委员会召集人及成员，并聘任新一届高级管 理人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗永 忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事 会非独立董事；选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独 立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事缪银兵先生共同组成公司 第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起 ...