珠江钢琴(002678) - 第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-035 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 8 月 4 日 下午 14:00 在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十 七次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议 （一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围暨 修订<公司章程>的议案》 根据公司业务开展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对比表。并提请公司股 东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续章程备案等相关 ...