金道科技(301279) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-042 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 2 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限 公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董 事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议通知于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件、电话、短信送达 至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程 （2025 年 7 月）》修订规定"代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人，由董事会选举产生。"结合公司实际情况， ...