珠江钢琴(002678) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-036 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开 第四届董事会第三十七次会议，决定于2025年8月21日下午14：30以网络投票和现 场投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2025年8月21日下午14：30开始。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日上 午9 ...