中航重机(600765) - 中航重机第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

会议以书面表决方式审议通过如下事项： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-057 中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次临时 会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于变更公开挂牌卓越锻造科技（无锡）有限公司股权转让 底价的议案》 经审议，鉴于公司转让卓越锻造 29.9879%股权事项在北京产权交易所挂牌 截至信息披露结束日无人报名参与摘牌，根据《企业国有资产交易操作规则》的 相关规定，董事会同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让的卓越锻造 29.9879%股权的转让底价变更为 17,029.73 万元。 该事项已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决 ...