航天科技(000901) - 第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-031 航天科技控股集团股份有限公司 航天科技控股集团股份有限公司 公司第七届董事会提名委员会意见如下： 同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事 候选人的议案》，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先 1 生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、 胡继晔先生为第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司 第七届董事会第三十二次（临时）会议审议。 第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议公告 2025 年 8 月 3 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 航天科技或公司）第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友 先生召集，公司董事会提名委员会委员 3 名，实际参加会议表决的委 员 3 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，决议内容合法有效。 董事会提名委员会经审核认为： 第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先 生、张文纪先生以及 ...