中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对航天科技使用 部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股 的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权 登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民 币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 ...

航天科技控股集团股份有限公司 投资者关系管理办法 [经第八届董事会第七次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强航天科技控股集团股份有限公 司（以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资 者）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作。完善上市公司治理结构，提升公司价值和股东价 值；强化上市公司诚信建设，提高上市公司核心竞争力具有 积极的促进作用，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件和《航天科技控股集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等公司相关制度及规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升 ...

航天科技控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 [经第八届董事会第七次（临时）会议审议通过] 第一章 总则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司(以下简 称"公司")年度财务审计选聘会计师事务所及其管理，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《航天科技控股集团股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司。原则上所属 子公司选聘事务所应由公司统一组织，境外子公司按所在国 （地区）法律法规要求出具的法定或专项审计报告除外。 第三条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据 相关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司年度财务会 计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 参照本制度执行。 第四条 根据工作需要，公司可以从履行出资人职责的 机构选定的年度财务决算审计机构范围内，履行内部决策审 批程序后，选聘会计师事务所对公司进行审计。 第二章 工作职责 第五条 公司董事会审计委员会 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范航天科技控股集团股份有 限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬的管理， 建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高 级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《航天科 技控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司相关制度及规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一）内部董事：指仅在公司及下属子分公司任职，且 不在公司及下属子分公司以外企业或单位领取报酬的董事； （二）独立董事：指根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》选任，不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （三）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人 员。 1 航天科技控股集团股份有限公司 董事和高级管理人 ...

航天科技控股集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防范控股股东及关联方占用航天科技控股集团股 份有限公司（以下简称公司）的资金，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关 联方与公司间（含合并报表范围子公司）的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营 性资金占用两种情况： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联 方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其 他关联方垫付工资与福利等期间费用；为控股股东、实际控制 人及其他关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资 金；代 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息的行为 规范 [经第八届董事会第七次（临时）会议审议通过] 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司）董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件和《航天科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等公司相关制度及规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履 行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、 准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公 告中作出声明并说明理由，公司应当予以披露。 第三条 董事、高级管理人员获悉公司控股股东、实际 控制人及其关联人出现下列情形之一的，应当及时向公司董 事会报告，并督促公司按照相关规定履行信息披露义务： （一）占用公司资金，挪用、侵占公司 ...

航天科技控股集团股份有限公司 突发事件应急预案管理办法 [经第八届董事会第七次（临时）会议审议通过] 第一条 为加强航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司）突发事件应急管理及重大舆情应对，快速反应和 应急处置突发事件，最大程度降低突发事件造成的影响和损 失，维护稳定公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律 法规、规范性文件和《航天科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《航天科技控股集团股份有限公 司信息披露管理办法》等公司相关制度及规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"突发事件"是指突然发生的、有 别于日常经营的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况 以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应 急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与 应急处置相结合的原则。 第四条 本办法适用于公司及其子公司内突然发生，严 重影响或可能导致或转化为严重影响正常生产经营以及证 券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第五条 突发事 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 [经第八届董事会第七次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以 下简称公司）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治 理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等相关法律法规、规范性文件和《航天科技控 股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 公司相关制度及规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高 级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离 职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以 下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监 管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董 事、高级管理人员离职相关信息； 1 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离 职不影响公 ...

关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司 开展金融衍生品业务可行性分析报告 航天科技控股集团股份有限公司控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），历年来根据其业务需求，开展外汇远期金融衍生品业务，用 以对冲公司换汇汇率变动风险，严守套期保值原则，保障公司业务正 常运营，实现公司稳健运营。现根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，将开展金 融衍生品业务的可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 二、金融衍生品业务情况 （一）交易场所 IEE 公司开展金融衍生品业务严守套期保值原则，公司拟开展的 金融衍生品业务为场外交易。 （二）交易品种 IEE 公司开展金融衍生品业务主要为外汇汇率类衍生品业务。外 汇汇率类衍生品业务主要为美元远期合约。 （三）交易规模及期限 2025 年，IEE 公司及所属子公司开展金融衍生品业务投资额人民 币 2.39 亿元（或等值外币）的金融衍生品业务，截至 2025 年末余额 为 0 元。 1 IEE 公司及其下属子公司 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-013 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 航天科技控股集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告 二〇二六年三月二十八日 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月 27日召开了公司第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股 东会审议。 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事 （其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员 会资格审查，股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选张 新华先生为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过至第八届 董事会届满为止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 附件： 张新华先生履历 张新华先生履历 张新华，男，1972 年 10 月出生，中共党员，正高级工程师，天 津大学机械及理论 ...