云天化(600096) - 云天化2025年第五次临时股东大会会议资料

云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 目录 | | 会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于取消监事会并修订公司章程的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订公司股东会议事规则的议案 | 24 | | 议案三 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | 25 | | 议案四 | 关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案 | 26 | | 议案五 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 27 | | 议案六 | 关于选举第十届董事会独立董事的议案 | 30 | 2 2025 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员等 ...