航天科技(000901) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-032 航天科技控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中杨涛 女士为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请 深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 公司第八届董事会候选人中独立董事候选人人数的比例不低于 1 董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并 采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立董 事候选人进行逐项表决，股东会选举出的董事将与公司职工代表大会 选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会 审议通过之日起三年。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的 正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事及董事会专 门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。 公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及 ...