航天科技(000901) - 对外提供财务资助管理办法

航天科技控股集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 1 第四条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经 出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联 董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东 会审议。 第五条 公司董事会审议财务资助事项时，保荐机构（如 有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险 等发表独立意见。 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）对外提供财务资助行为及相关信息披露 工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《航天科技控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但资助 对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五 十的控股子公司，且该控股子公 ...