兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-026 二、同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 8 月 1 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、同意《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同意对《公司章程》及其附 件《股东会议事 ...