三佳科技(600520) - 三佳科技第九届董事会第五次会议决议公告

（四）召开董事会会议的时间和方式： 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—038 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 7 月 30 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 时间：2025 年 8 月 4 日上午。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、 ...