兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-027 东浩兰生会展集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并修订和新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国 证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券 交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合东浩兰生会展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟取消监事会，并对《东浩兰 生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其附件进行修订。 同时，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订、新增了部分公司治 理制度。 公司于 2025 年 8 月 4 日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<募集资金管 理办法>的议案》《关于修 ...