兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

独立董事年报工作制度 东浩兰生会展集团股份有限公司 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一条 为进一步提高东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的要求及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》、《东浩兰生会展集团股份有 限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应会同公司审计委员会切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项的进 展情况，并根据需要安排独立董事实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应 有当事人签字。 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十条 本制度如有未尽事宜或与国家有关法律、法规或公 ...