浙能电力(600023) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-022 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规 定，会议合法有效。 浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开。 同意召开 2025 年第一次临时股东会，关于会议召开的时间、地点、议程等 具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 同意推荐刘为民为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东 会选举决定。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会审计与风险委员会议事规则>等七项制 度的议案》 同意经修订的《董 ...