陕天然气(002267) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-028 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年8月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天 然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、 为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事任职前，胡海青先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。 1 表决结果：11 票同意 ...