浙能电力(600023) - 董事会战略与投资委员会议事规则

第二条 为确保战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与投资委员会由3-5名董事组成。战略与投资委员会 委员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江浙能电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第四条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会召集人负责召集和主持战略与投资委 员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 1 代行其职责时，任何一 ...