广州港(601228) - 广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-041 债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH 债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 1.同意提名吴超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.同意提名马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...