正海生物(300653) - 董事会决议公告

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-030 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人（其中 独立董事李江华先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事宋希亮先生代为出 席会议并行使表决权，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为郭焕 祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、王辉）。会议由郭焕祥先生主持，监事 许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案 公司《2025 年半年度报告全文》及《 ...