注销全资子公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-015 烟台正海生物科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召 开第四届董事会第五次会议，同意注销全资子公司苏州正海生物技术有限公司 （以下简称"苏州正海"），具体内容详见公司2024年10月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2024-070）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。 2025 年 4 月 16 日 目前，公司已收到苏州工业园区行政审批局核发的《登记通知书》，苏州正 海的清税、注销登记、银行结算账户销户等相关注销手续已全部办理完毕。本次 注销完成后，苏州正海将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及 财务状况产生重大影响。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025003 | | | □特定对象调研 □媒体采访 | | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | | □新闻发布会 □业绩说明会 | | □路演活动 | | | | | □现场参观 √其他 | 电话会 | | | | 参与单位名 | | 东北证券 刘宇腾、叶菁、方心宇；中金公司 | | 朱言音；华创证券 | 陈 | | 称及人员 姓名 | | 俊威；国盛证券 王震；平安证券 | 叶寅、裴晓鹏；西部证券 | | 陆伏葳； | | | | 华泰证券 孔垂岩等 位参会人员 97 | | | | | 时 | 间 | 2025 年 4 月 15 日 | | | | | 地 | 点 | 线上会议 | | | | | 上市公司接 | | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：赵丽女士 | | | | | 待人员姓名 | | 董事会办公室经理：王安琪女士 | | | | 投资者关系活动主要内容 一、公司 2023 年经营情况介绍 2024 ...

近日，正海生物（300653）发布了2024年年度报告，这份报告犹如一面镜子，清晰映照出公司在过去一 年经营中的得与失，也引发了市场对其未来发展的广泛关注。 集采政策对于正海生物而言，无疑是一把"双刃剑"。一方面，它压缩了产品价格空间，改变了市场结 构，给公司传统产品带来了巨大压力；另一方面，也促使公司重新审视市场策略，寻求新的发展机遇。 长期以来，正海生物过度依赖口腔修复膜和可吸收硬脑(脊)膜补片这两大传统产品。2024年，公司研发 费用占营收比例未显著提升，尽管在研项目如钙硅生物陶瓷骨修复材料、乳房补片等持续推进，但短期 内难以贡献收入，导致公司抗风险能力较弱。一旦传统产品市场受到冲击，公司整体业绩就会受到明显 影响。 然而，集采政策也倒逼公司加快创新步伐，推动新产品布局。公司需要加速新产品研发和市场渗透，以 降低对传统产品的依赖，提高抗风险能力。 在业绩承压的困境中，正海生物的新产品布局成为了破局的关键希望。2024年初上市的"海昱"活性生物 骨，无疑是公司的一大亮点。该产品是国内首个含rhBMP-2(具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发 生蛋白)的骨填充材料，通过技术突破实现了局部高浓度活性因子的精准 ...

证券研究报告 正海生物 (300653 CH) 2024 年销售/管理/研发/财务费用率分别为 32.93%/7.79%/10.88%/-0.14%， 同比+7.22/+1.28/+0.23/+0.00pct。公司持续加强销售费用投入，销售费用 率相应提高。2024 年毛利率为 87.64%，同比-2.26pct，我们认为主因市场 竞争加剧及集采等影响下公司产品毛利率有所下降。 有望受益消费医疗恢复，维持"买入"评级 业绩增速承压，期待后续恢复 | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 15 日│中国内地 | 医疗器械 | 公司 2024 年收入/归母净利润/扣非归母净利润 3.63/1.35/1.13 亿元，同比 -12.2%/-29.5%/-32.6% ； 4Q24 收 入 / 归 母 净 利 润 / 扣 非 归 母 净 利 润 0.72/0.10/0.05 亿元，同比-21.8%/-77.5%/-75.7%。24 年业绩低于我们预期， 我们认为主要由于消费医疗需求尚未完全恢复，手术量增长放缓，以及脑膜 产品受集采影响，导 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-006 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本180,000,000股剔除股份回 购专户持有的2,360,050股后的177,639,950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或 ...

监事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通 过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： （一）2024 年 3 月 31 日，召开第三届监事会第十三次会议，审议通过如下 事项： 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 10.关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-011 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司 收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万元闲 置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高公司资 ...

2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，结果如下： （一） 资产负债简表 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目/年度 | 2024 年期末 | 2023 年期末 | 增减率 | | 货币资金 | 11,684 | 7,658 | 53% | | 交易性金融资产 | 50,543 | 59,861 | -16% | | 应收票据 | 33 | 76 | -57% | | 应收账款 | 4,850 | 5,111 | -5% | | 应收款项融资 | 194 | 172 | 13% | | 预付款项 | 344 | 334 | 3% | | 其他应收款 | 64 | 116 | -45% | | 存货 | 3,518 | 3,672 | -4% | | 其他流动资产 | 40 | 63 | -37% | | 流动资产合计 | 71,270 | 77,063 | -8% | | 固定资产 | 22,874 | 23,534 | -3% | | 投资性房地产 | 7 | 9 | -22% | ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台正海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司原独立董事张兰丁先生、徐卉女士和新一届独立董事宋希亮先 生、王辉先生、李江华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任 职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 烟台正海生物科技股份有限公司 1 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...